В обвинительном акте указано, что Тиньков «был мажоритарным акционером онлайн-банка, который предоставлял своим клиентам финансовые и банковские услуги» (Тинькофф Банк - прим. Forbes). В результате IPO TCS Group Holding (материнской компании банка) на Лондонской бирже в октябре 2013 года доля Тинькова в компании стала стоить более $1 млрд. Через три дня после IPO Тиньков отказался от американского гражданства. Согласно американскому законодательству, бизнесмен должен был отчитаться в Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) о своих активах. Тем не менее, Тиньков, как утверждается в обвинительном акте, владея акциями более чем на $1 млрд через зарегистрированную на Британских Виргинских островах структуру, подал в IRS недостоверную налоговую декларацию. В ней значилось, что доход бизнесмена за 2013 год составил $205 317. В другом поданном Тиньковым в IRS документе - отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, также якобы недостоверном, говорилось, что его состояние равняется $300 000. Тиньков обвиняется по двум пунктам - 1) изготовление и подпись заведомо недостоверной налоговой декларации и 2) изготовление и подпись недостоверного документа. По каждому пункту обвинения максимальный срок наказания для бизнесмена может составить 3 года лишения свободы, указывает Минюст США. Таким образом, суммарно Тинькову грозит шесть лет лишения свободы, а также денежные штрафы — по $250 000 по каждому пункту обвинения.
Бизнесмен заплатил залог в £20 млн фунтов, но ему всё равно грозит до 6 лет тюрьмы.
Подробнее об этом можно прочитать на сайте Forbes: https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/394429-ssha-obvinili-tinkova-v-sokrytii-1-mlrd
А мы, воспользовавшись моментом, напоминаем:
"Своевременное налоговое планирование поможет Вам избежать подобных случаев при управлении Вашими активами".